互金整治办三记重拳整顿ICO虚拟币

此外,腾讯方面还表示,“我们呼吁广大用户认清境内外ICO与’虚拟货币’交易平台的风险,牢固树立风险防范意识。

昨天( 8 月 23
日),腾讯也表示,已完成所有使用商户号进行虚拟币交易的清理。 
其主要采取的措施包括:

2017年9月27日

1、限制平台收款账号的收款功能,禁止其使用微信支付进行虚拟币交易收款;

近期最大的热点莫过于监管动向:

北京监管机构宣布关停比特币等虚拟货币交易所,并要求于15日晚间24时前发布公告,明确停止虚拟货币交易的最终时间,并立即宣布停止新用户注册。

3、对日常交易进行实时监控,根据对命中的交易进行风险严重程度评估,或将采取直接拦截。

2、限制个人卖家账号的收款额度,仅满足日常社交业务使用,限制虚拟币相关交易收款。目前已完成所有使用商户号进行虚拟币交易的清理。

记者了解到,在2017年9月的ICO监管风暴中,国内的ICO发行、交易被全面叫停,已发行项目或退币,或出海寻求新的投资者。此外,受ICO乱象的牵连,国内比特币交易所也被关停,包括比特币中国、OKcoin、火币网在内的比特币交易平台纷纷关停原网站,在2017年10月下旬停止交易所运行。

关于虚拟货币交易问题腾讯回应称,在支付渠道上,针对违规行为,腾讯采取的措施包括:

但有人认为这只会阻挡一些投资者,区块链和加密货币还谈不上冬天。

2018年1月12日

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对支付结算端的排查,实际上主要针对场外交易。 

互金整治办三记重拳整顿ICO虚拟币
称继续排查关闭涉ICO及虚拟币交易相关公号网站,封堵服务器在境外的虚拟币交易平台

2、限制个人卖家账号的收款额度,仅满足日常社交业务使用,限制虚拟币相关交易收款。目前已完成所有使用商户号进行虚拟币交易的清理。

中国社科院金融所支付清算研究中心特邀研究员赵鹞则表示:“这主要是技术方面的问题,银行和非银行支付很难准确判断哪笔转账和支付是买卖数字货币的,特别是线下的个人与个人间的交易,更难以被银行和非银行支付机构侦测与拦截。”

2018年1月26日

3、对日常交易进行实时监控,对进行中的交易进行风险严重程度评估,严重者或将采取直接拦截。

8月23日新京报记者从国家互联网金融风险专项整治小组办公室(以下简称“整治办”)人士处获悉,下一步将对124家服务器设在境外的虚拟货币交易平台网站采取必要管控措施;定期摸排和关闭涉境内ICO及虚拟货币交易相关网站、公众号;从支付结算端入手持续加强对虚拟货币交易的清理整顿力度等。

支付宝、微信支付将限制虚拟货币交易,从宣传端到支付端,下一步会监管什么?

新京报讯 (记者王全浩黄鑫宇
梁辰)监管部门针对ICO、虚拟货币乱象的新一轮整治活动正在开展。

据新京报向国家互联网金融风险专项整治小组办公室人士了解:下一步,将对124家服务器设在境外,但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台网站加强监测,实时封堵。

据整治办人士披露,下一步将从支付结算端入手持续加强清理整顿力度。多次约谈第三方支付机构,要求其严格落实不得开展与比特币等虚拟货币相关业务的要求。指导相关支付机构加强支付渠道管理、客户识别和风险提示,建立监测排查机制,停止为可疑交易提供支付服务。

23日,江苏省金融办向13个设区市政府分别发函,将互金整治拓展到虚拟货币及ICO等领域。

此外,其称今年1月份,已发出声明,明确表示,针对“境内外ICO代币发行、虚拟货币交易”等非法金融活动一直秉持坚决不提供相关服务的原则。(王全浩
陈鹏 白金蕾)

今日,据新京报报道,蚂蚁金服透露,支付宝对于个人账户涉嫌虚拟货币交易的,会根据情节采取限制账户收款功能甚至永久限制收款等处理措施。接下来,支付宝和蚂蚁金服会继续严密监控排查涉及虚拟货币的场外交易行为,对重点网站和账户建立巡查制度。

有业内人士告诉记者,对于设在境外的服务器,可以通过对域名和IP地址等进行封禁,以达到无法访问的目标。这样操作后,可以使用的人就会减少。

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互金协会公告称,随着各地ICO项目逐步完成清退,以发行迅雷“链克”为代表,一种名为“以矿机为核心发行虚拟数字资产”的模式值得警惕,存在风险隐患。

比如,OKcoin和火币交易所都提供了场外交易的专区,在买入其他任何币种之前,你需要在场外交易专区先买一些BTC、ETH或者USDT,才能进行币币交易。有些平台将提供法币兑换的商家叫做“承兑商”。在交易过程中平台提供担保,承兑商要求买入者将相应的人民币通过微信、支付宝或者银行卡等方式转给他,然后再将数字货币转到买入者的账户。

记者发现,主流虚拟货币交易平台的App目前仍可以正常登录账户,进行交易。

赵长鹏就发推特表示:区块链和加密不会消失,该领域的人会越来越多。他表示,“考虑到主流媒体对事件的报道,我认为周期应该很快结束。区块链和加密货币不会消失,除了那些被淘汰的非信徒投机者(他们会回来的)之外,采用区块链和加密货币的人越来越多。”

比特币中国宣布停止比特币等交易业务,该平台14日起停止新用户注册,9月30日将停止所有数字资产交易业务。

在继宣传层面的整顿之后,监管似乎又从支付结算端入手整顿。

■ 记者体验

自从去年9·4监管之后,很多平台跑去海外,场外交易也成为主要的法币交易通道。即由平台提供担保和撮合服务,交易双方通过支付宝、微信、银行卡等方式进行交易。

今年5月

Odaily星球日报
对鼓鼓钱包平台的一位承兑商进行了采访,对方表示,现在支付宝充值的最高额度只能每笔10万,再高就需要分笔进行。一般大额都通过银行卡支付。他表示,交易过程变得相对繁琐,对他们还是会有一定影响。

不过,记者了解到,涉及炒币的微信公众号并未全部被关停,部分炒币公号在封号事件发生后,为防止封号后失去订阅用户,采用“备用号”的形式,吸引订阅用户重新订阅。

剑指场外交易

2017年9月15日

下一个是谁?

中金支付有限公司产业金融事业部业务总监颜立冬认为,本次整治相当于监管机构给出第三方支付机构一个明确的指导意见,从以前的窗口指导意见到现在很明确的告诉第三方支付公司,不允许为虚拟交易场所提供支付交易结算服务。

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